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第二届董事会第二会议决议公告暨临时股东大会通知

北京合纵科技股份有限公司

第二届董事会第二会议决议公告

暨召开2010年第二次临时股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况:

北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2010年2月8日以通讯方式召开。会议的通知于2009年12月28日以电子邮件及通讯方式同时发出。公司现有董事九人,参加会议并表决的董事九人,会议由公司董事长刘泽刚主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、会议表决情况:

会议以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于聘请刘泽刚先生为公司总经理的议案》;

同意聘请刘泽刚先生为公司总经理,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

2、审议通过《关于聘请韦强先生为公司副总经理的议案》;

同意聘请韦强先生为公司副总经理,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、审议通过《关于聘请韩国良先生为公司副总经理的议案》;

同意聘请韩国良先生为公司副总经理,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

4、审议通过《关于聘请徐迪女士为公司财务总监的议案》;

同意聘请徐迪女士担任公司财务总监职务,为公司财务负责人,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

5、审议通过《关于聘请冯峥先生为公司董事会秘书的议案》;

同意聘请冯峥先生为公司董事会秘书职务,任期自2010年2月15日至2013年2月14日。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

6、审议通过《关于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案》;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

7、审议通过《关于执行新会计准则的议案》;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

8、会议在保障董事充分表达意见的前提下,审议通过《北京合纵科技股份有限公司2009年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

9、会议在保障董事充分表达意见的前提下,审议通过《关于北京合纵科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度财务报告的议案》,并提交股东大会审议;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

10、审议通过《关于确认公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案》,并提交股东大会审议;

同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票,关联董事刘泽刚、韦强、高星、何昀回避表决。

11、审议通过《北京合纵科技股份有限公司三年发展规划(2010-2012年)》;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

12、审议通过《北京合纵科技股份有限公司内部控制自我评价报告》;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

13、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》;

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。


三、公司2010年第二次临时股东大会通知如下:

(一)会议时间:2010年2月26日  上午9点30分

(二)会议地点:北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)出席对象:

1、截至到2010年2月12日股份转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

(五)召开方式:现场会议

(六)会议审议事项:

1、北京合纵科技股份有限公司2009年度财务决算报告

2、关于北京合纵科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度财务报告的议案

3、关于确认公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案

(七)会议登记事项:

1、登记时间:2010年2月25日   9:00-12:00 , 14:00-17:00

2、登记方式:

1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(授权委托书请见附件)

(八)会议联系方式:

联系地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

联系电话:010-62973188

传真:010-62975911

邮政编码:100086

联系人:冯峥

(九)其他

1、会议材料备于董事会办公室

2、本次大会预期半天,与会股东所有费用自理


  特此公告。


北京合纵科技股份有限公司

董事会


二0一0年二月八日




附件:


授权委托书

本人作为北京合纵科技股份有限公司的股东,兹全权委托         先生(女士)代为出席公司2010年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。


  本人对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号

议案名称

赞成

反对

弃权

1

北京合纵科技股份有限公司2009年度财务决算报告


2

关于北京合纵科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度财务报告的议案


3

关于确认公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案



委托人姓名:                          受托人姓名:

委托人身份证号码:                    受托人身份证:

委托人证券账号:

委托人持股数:

委托日期:    年  月  日

委托书有限期限:自上述会议召开始至会议结束止。

委托人(签名或盖章):


说明:

1、本授权委托书原件有效,传真登记后请将原件寄回本公司。

2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。

3、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“;弃权”下面的方框中打“√”为准。

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