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关于公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的独立意见

关于公司2007年度、2008年度和2009年度

关联交易的独立意见


  北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议了《关于确认公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案》(该次会议的召开与决议情况已于2010年2月9日在中关村非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台网站上公告),根据《北京合纵科技股份有限公司章程》及《关联交易管理办法》等有关规定,作为公司的独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见:


一、程序合法

  公司董事会于2010年2月8日召开了二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于确认2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案》,并形成董事会决议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,关联董事刘泽刚、韦强、高星、何昀在董事会对上述议案进行时表决时予以回避,参加董事会的其余五名非关联董事均投票赞成。因此,公司董事会关于本次关联交易的董事会决议程序合法。


二、交易公允

  上述关联交易系公司日常经营性行为,遵循了以市场价格为基础的公允定价原则,符合股东的整体利益,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。


三、我们同意《关于确认公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案》。


独立董事:


王颖______________   赵遵廉_____________     赵雪媛_______________


2010年2月23日

 

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