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第二届董事会第三会议决议公告

北京合纵科技股份有限公司

第二届董事会第三会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况:

北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2010年3月9日以通讯方式召开。会议的通知于2010年2月28日以电子邮件及通讯方式同时发出。公司现有董事九人,参加会议并表决的董事九人,会议由公司董事长刘泽刚主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、会议表决情况:

会议以通讯表决方式通过如下议案:


审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》


同意将公司首次公开发行股票募集资金用途调整为:

1、公司首次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后,投资于以下项目:

(1)智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目

本项目主要内容为:对原有环网柜生产线实施技术改造;建设环网柜及配件加工车间、钣金加工车间;建设配套工程。

本项目总投资为12000万元。其中:建设投资8408万元;铺底流动资金3592万元。

 (2)小型化户外箱式变电站生产线建设项目

本项目主要内容为:建设小型化户外箱式变电站生产线;建设配套工程。

本项目总投资为6000万元。其中:建设投资3779万元;铺底流动资金2221万元。

 (3)智能化、小型化配电设备研发中心建设项目

本项目主要内容为:建设研发大楼;购置研发设备;建设配套工程。

本项目总投资2000万元。

 (4) 其他与主营业务相关的营运资金

2、以上项目所需资金拟全部以本次公开发行股票募集资金投入。本次发行计划实施后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,则不足部分由公司自筹解决。

3、公司董事会可根据实际情况对募集资金用途进行适当调整。

4、在公开发行股票募集资金到位前,公司可以先行投资建设以上项目,待募集资金到位后,按公司募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

5、上述募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,可有效防范投资风险,提高募集资金使用效益,是完全可行的。

本次募集取得与主营业务相关的营运资金后,有利公司优化财务结构,提高核心竞争力。

同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。


  特此公告。


北京合纵科技股份有限公司

董事会


二0一0年三月九日

 

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