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2010年第二次临时股东大会决议公告

北京合纵科技股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开的情况


  1. 会议时间:2010年2月26日 9点30分

2. 会议地点:北京海淀区上地嘉华大厦D座1211(公司大会议室)

3. 会议表决方式:现场投票表决

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:刘泽刚 董事长

6. 公司已于2010年2月9日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。


二、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东或授权代表共10人,代表公司11名股东,共持有表决权的股份58,826,956股,占公司总股份数额的71.58%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


三、提案审议和表决情况

(一)审议通过《北京合纵科技股份有限公司2009年度财务决算报告》

同意58,826,956股,占出席大会股东所持有表决权股份总数100%,反对数0股,占出席大会股东所持有表决权股份总数0%;弃权数0股,占出席大会股东所持有表决权股份总数0%。

(二)审议通过《关于北京合纵科技股份有限公司2007年度、2008年度和2009年度财务报告的议案》

同意58,826,956股,占出席大会股东所持有表决权股份总数100%,反对数0股,占出席大会股东所持有表决权股份总数0%;弃权数0股,占出席大会股东所持有表决权股份总数0%。

三)审议通过《关于确认公司2007年度、2008年度和2009年度关联交易的议案》  

同意12,346,302股,占出席大会非关联股东所持有表决权股份总数100%;反对数0股,占出席大会非关联股东所持有表决权股份总数0%;弃权数0股,占出席大会非关联股东所持有表决权股份总数0%;关联股东刘泽刚、韦强、高星回避表决。


四、律师见证情况

1、律师事务所:国浩律师集团(北京)事务所

2、律师姓名:田璧

3、律师意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议表决结果合法有效。


  特此公告。


北京合纵科技股份有限公司

董事会


二零一零年二月二十六日

 

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